在浙江金华的全国最大地下钱庄案中，本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的非居民账户，却成为不法分子资金非法跨境转移的“绿色通道”，这表明部分商业银行无视社会责任、内控存在重大缺陷。目前，中国人民银行已对非居民账户系统存在的监管漏洞进行了改造，公安部已会同多部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

　　公安部经侦局反洗钱处处长李明照指出，打击地下钱庄需形成合力：一是银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管;二是工商管理部门要加强对公司注册的审核，防止利用注册无真实业务的公司进行地下钱庄活动;三是广大居民需认识到地下钱庄活动的社会危害性，通过正规渠道办理跨境汇款和外汇兑换等业务。

　　“警方对地下钱庄的持续打击，是维护地区安全、打击跨国犯罪的重要举措。”严立新说。

　　新华社记者 方列 杜放

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　　烟台警方破获5.5亿元地下钱庄大案

　　据新华社济南11月26日电(记者滕军伟)山东省烟台市公安局日前破获一起特大非法经营地下钱庄案件，涉案价值5.5亿元，抓获15名非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪嫌疑人。

　　专案组派出多路民警赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山和山东威海等地查证线索，先后调取100多个嫌疑账户，从海量的资金往来信息中，逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。

　　10月21日，烟台市公安局经侦支队与芝罘经侦大队联合出击，对该地下钱庄实施全线收网，捣毁地下钱庄经营窝点9个，冻结涉案资金160余万元，对15名犯罪嫌疑人分别采取刑事拘留和取保候审等强制措施。