5名通过“摆账”实施诈骗的疑犯在深圳被提起公诉

　　如果有人告诉你，他有能力将500亿欧元打到你账上，供你凭此存单到海外银行融资贷款，短期内可获得巨额利润，但要求你支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用，你信吗?

　　这种天方夜谭式的金钱致富神话，竟让不少人信以为真。日前，深圳市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪，对5名通过“摆账”诈骗者提起公诉，此案在深圳中院开庭审理。

　　几百万几百万地汇款

　　换来11张假欧元存单

　　所谓“摆账”，就是由需求方提供一笔“银行费用”，而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间，作为需求方的“形象资金”，供其证明实力。

　　2013年6月，女老板吴某雯经人介绍，认识了自称“武汉市反贪局副局长”的杨某和自称“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”的陈某明。两人声称，可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户，并存入500亿欧元的国家资金，吴某雯可凭存单到海外银行融资贷款，但条件是需要支付“银行费用”3000万元人民币。

　　吴某雯信以为真，商定双方合作，利润均分。吴某雯于是转给杨某165万元人民币，作为“前期活动费用”。

　　之后，吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀，说自己有“摆账”的能力，投资500万元人民币，即可在短期内获利3亿美元。

　　两人随后签订了合作协议，约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费，吴某雯则划拨10亿—30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财，所得利润双方均分。

　　第二天，胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了上家杨某。

　　后来，杨某、陈某明给了吴某雯11张50亿欧元的“存单”。案发后，相关部门鉴定，这些欧元存单都是伪造的。

　　在金融圈混了多年的研究生也栽了

　　据了解，吴某雯是硕士研究生，有多年金融工作经验。但在“摆账”圈子里，她既是受骗者，也是推销人。

　　在向“干姐姐”胡某秀推销的同时，她认识了被害人邱某某，并用同样的方法，说服邱某某拿出1000万元人民币作为办理银行保函的费用。吴某雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

　　而吴某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等闲之辈。她转给吴某雯的500万元，也不是自己的钱，而是用同样的收费从葛某手中拿到的。

　　葛某先认识了“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆，支付费用560万元人民币，以求获得70亿美元。

　　后陈某隆又结识了胡某秀，将其介绍给葛某。胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元人民币，她就可以在10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。

　　结果葛某又拿出1100万元人民币，胡某秀得到了1000万元，其中的500万元，被胡某秀汇给吴某雯，作为自己的“摆账”费用。

　　最终，葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元。

　　“这是一种新型的诈骗犯罪。犯罪嫌疑人利用当今社会不少人求富心切的心理，虚构出一个快速发横财的天方夜谭，而且为自己编造出一些高大上的身份，让被害人相信自己很有背景，可以调动大量的资金。伪造的存款单据和像模像样的合同文件，也是他们的重要道具。”

　　——深圳市检察院主任检察官李荣斌分析为何疑犯能轻易得手