在“品牌保证金”无法索回后，张秀芳才得知，“秀水二号”项目三期四层实际是中企投资集团经营的唐人街购物广场四层，且已停止经营。

　　不知投资的“商铺”在何处，在秀水投资的投资人中是普遍现象。投资30余万的陈春表示，他先后投资了两次，第一次是以租赁“商铺”的形式，但自己从未见过“商铺”，第二次业务员直接表示可以把钱投资到一个名为“咖啡陪你”的项目上，收益照旧。

　　“他们借助出租实体的名义收取品牌保证金，然后将品牌保证金挪作他用。”王成怀疑，自己交给秀水投资公司的“品牌保证金”，最终流向了第三方公司和个人。

　　心存怀疑的还有张秀芳。“我们转钱的账号有叫北京石生伟业商贸的，也有叫卓识盛世服装城的，甚至还有该公司高管的私人账号”，张秀芳说，自己在刷卡时就已经发现了异常，但当时出于对秀水投资公司的信任，并未追究。

　　7月11日，部分投资者相约前往唐人街购物广场，讨论如何进行维权。

　　“根据此前秀水投资公司每年召集投资者开年会的规模，投资者应该会超过一千人，根据我们此前统计的平均值，保守估计集资款也能达到6个亿”，一位组织维权的投资者说，目前他们已统计到200名投资者，投资金额已超过1.5亿元。“很多人的投资合同还没有到期，对拿不回资金还不知情，估计人数还会继续增加。”

　　“咖啡陪你”困局

　　企业高管自暴危机内幕，“商铺”投资用于其他项目经营不善

　　秀水投资、秀水二号及其母公司中企投资集团，究竟出现了什么问题?

　　新京报记者近日联系到中企投资集团一高管。对方证实，该集团2013年过后公司经营效益持续下滑，旗下各子公司的大部分项目已运行困难。“我们在国内员工最多时有3000余人，现在仅剩下几百人。”

　　这位高管表示，直到2012年，中企投资集团及其子公司所经营的“秀水二号”、“京西酒店”、唐人街购物广场等运营情况良好，大量投资人前来租赁“商铺”。转折也出现在这一年的4月，中企投资集团以合资方式引入据称是韩国最大的咖啡连锁企业品牌“咖啡陪你”，并迅速扩张。

　　投资人张延说，秀水投资业务员曾亲口告诉他，上交的“品牌保证金”将投资到“咖啡陪你”项目中。“咖啡陪你”官网显示，预计到2016年，该项目将成为中国休闲咖啡连锁第一，经营门店3500家，营业额超50亿。

　　据公开报道，随着今年6月份“咖啡陪你”济南世茂国际广场店歇业，资金链断裂传言不胫而走，部分加盟店开始欠薪，企业执行总裁戚东随后离职并向媒体透露其本人也被欠了8个多月的工资。

　　这位高管说，此前作为集团盈利重要来源的一些项目也相继关门或经营不善，进一步加剧了资金链断裂的危机。他还透露，在此期间不断有公司高管从项目里面圈钱，投资人的投资款不少被挥霍，“公司在上海总部租了一栋楼供600多人办公，而项目高管装修一间办公室就花费了数十万元。”

　　“这个咖啡陪你项目把整个儿钱投进去了，想保住咖啡然后再把钱拿回来给大家”。在投资者提供的录音中，中企投资集团代表陆长洪确认了投资被用于“咖啡陪你”项目，并且该项目经营遇到了困难。对于何时能偿还投资款，陆长洪表示尚不清楚。

　　投资“操盘手”

　　投资者质疑秀水投资管理混乱;传秀水投资负责人被警方控制

　　“有一批是4月30日应给付的，还有两批是5月10日和5月22日，都是因为公司资金周转困难暂时给不了，也没有给”，6月13日，秀水投资负责接待商铺投资者的高管傅钢表示，目前已有超过三批客户无法兑现索回。

　　让王成和其他投资者担忧的是，从4月底至今，秀水投资法人代表黄淑平一直未现身作出回应。“哪怕是给个解释，做个期限承诺我们也能放心。”

　　随着时间的推移，关于秀水投资管理混乱的质疑也在投资人间扩散。“这个公司实际上是中企投资集团陆常清的，黄淑平只是代管公司业务”，对于投资者的这个说法，陆长洪、傅钢证实，公司实际控制人是陆常清。

　　陆常清的公开身份是中企投资集团董事主席，但在企业的工商资料中，其与秀水投资以及秀水二号几乎没有直接关系。记者查询北京市与秀水投资相关的企业信息，均未发现有陆常清的踪影。

　　另一份企业投资人变更信息显示，陆常清曾为北京中企房地产开发有限公司出资950万元，占注册资金95%，并任总经理，2012年12月6日，其将所有股份转让给他人，2013年11月19日，其总经理的职务也转交他人。

　　有秀水投资内部人士透露，陆长洪系陆常清弟弟，负责整个集团账目的运转，秀水投资已有负责人被警方控制。但至截稿时，上述消息尚未得到警方及相关人士证实。目前，陆常清及其部分涉事高管的常用手机号均已无法接通。

　　非法集资疑云

　　专家称“秀水案件”符合非法集资特征;警方按非法集资受案

　　7月2日，北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦察大队玻璃门上，贴了近十个报案提示，张延搜寻了两分钟，才找到标注“秀水案件”的报案提示。张延在报案时来不及对民警说的是，他用于秀水投资“商铺”的资金，是儿子用来结婚的钱。

　　在朝阳经侦大队玻璃门上贴出的报案提示中，还有以投资养老产业获高分红的“轩辕阁案件”，投资股票期货的“易胜百投资管理有限公司”案件，还有“成吉大易案”、“众旺易达案”等大量已经明确为非法集资的案件。记者注意到，与“秀水案件”相似，这些案件都是以高额利润吸引投资。

　　北京大学法学院教授彭冰认为，秀水投资的融资行为，完全符合非法集资的两个重要特征：许诺回报和向公众募集资金，已属于涉嫌触犯非法吸收公众存款。北京市金融局一工作人员表示，这家公司的一些融资行为可能已触犯法律，公安机关正在调查。 (编辑：admin)