今年5月，广西平南县警方在梳理“断卡行动”线索时发现，男子吕某名下拥有多张银行卡，每天进出账频繁，每张卡的流水都超1000万元，有重大洗钱嫌疑。该线索引起警方高度重视，并成立专班进行研判。经侦查发现，吕某从2020年8月开始通过境外非法洗钱团伙的“跑分”平台进行牟利，通过将自己的银行卡帮“跑分”平台转钱从而获得佣金。为获取更大利益，吕某将30多名亲朋好友发展为下线，利用“跑分”平台App将他们的银行卡用于转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。

　　在公安机关的统一部署下，今年7月22日，警方兵分多路前往平南、桂平等地，成功捣毁了以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙。警方共逮捕犯罪嫌疑人14名，扣押银行卡85张、电脑4台、手机35部，冻结资金1000多万元。经查，该案涉案流水超过10亿元。

　　目前，该案正在进一步侦办中。