法制网记者 王春 法制网通讯员 任荣珍

　　投资股市，许多股民梦想着能够通过内幕消息来获得高额回报，赚它个钵满盆盈。河南人曹某等嫌犯就是利用股民的这一心理，伪造虚假的私募公司网站，以提供股票内幕消息的方式取得股民的信任，又以50%—80%的高额回报为诱饵实施诈骗，涉嫌作案20余起，案值40余万元。

　　“验资”时被骗5万余元

　　9月24日下午，浙江嘉善的徐女士急匆匆地来到浙江省嘉善县公安局罗星派出所报案，她被人以参加股票大项目协议需要“验资”为由，被骗50800元。

　　徐女士是一名老股民，几年的炒股经历，她深感在股市里赚钱不易。她常常想，如果能了解到一些股票的内幕消息，就能轻松赚钱了。

　　8月7日，徐女士接到一个自称私募公司人员的电话，对方自称公司实力雄厚，知道一些股票的内幕消息，如果徐女士交纳5800元，就能成为公司会员，公司方面就会推荐有内幕消息的股票。为打消徐女士的疑虑，对方称可以先免费向她推荐两只股票，看看它们的走势再作决定。

　　徐女士半信半疑，对公司推荐的股票进行了观察，果然如对方所说，这两只股票涨势喜人。如此一来，徐女士深信不疑，几天后，她分几次将5800元钱打入了对方指定的银行账户。

　　谁知成了会员之后，徐女士发现公司推荐的几只股票，有些涨得还行，有的在原地徘徊，有的甚至出现了亏损。这下徐女士开始怀疑了，她打电话给公司，对方告诉她，交5800元只是成为公司的基本会员，要想得到50%—80%的高额回报，必须交纳5000元的保证金，得到股票专家的亲自指导，才能赚大钱。

　　通过网上签订协议后，9月22日，徐女士将5000元钱打入了对方的指定账户。谁知对方称还要对她进行“验资”，说有个大项目盈利很高，看她有没有跟进大项目一起赚钱的经济实力，等通过公司的“验资”后，10分钟就能将钱转回来。徐女士将50800元转入对方账户之后，就再也打不通对方的电话了。感到被骗的徐女士赶紧到派出所报案。

　　“之前通过他们推荐的股票我是赚了万把块钱，所以对他们很信任，想不到这次竟被骗了5万多元。”徐女士十分着急。

　　诈骗场地设在居民楼顶层

　　接到报案后，嘉善警方立即开展调查工作。通过对同类案件的串并和涉案银行卡的梳理分析，发现这个团伙诈骗区域相当之大，山西、北京、广东等地有多人被骗，涉及案件众多。

　　此案被嘉兴市公安局列为督办案件，嘉善县局抽调刑侦、网警、情报中心、罗星派出所等部门成立专案组，开展全力攻坚。专案组民警通过银行卡账户等线索的调查排摸，初步确定了几名主要嫌犯的身份，查明他们的落脚点在杭州下沙一带。

　　民警多次前往杭州下沙、临平等地调查取证，在杭州市下沙分局的协助下，河南省潢川县的曹某等人进入了警方的视线。专案组调查发现，曹某暂住在杭州下沙伊萨卡小区，开一辆福特汽车。为找到这个团伙的诈骗场所，民警决定先监视曹某的一举一动，伺机动手。

　　11月5日，民警发现团伙的另一名嫌疑人孙某在小区门口超市出现，通过跟踪发现，孙某进了伊萨卡小区一幢居民楼的31层顶楼，原来那里就是诈骗团伙的办公场地，桑某、汪某、孙某等6名正在“办公”的嫌犯被警方瓮中捉鳖。

　　8部座机、12部手机、2台电脑、40多张银行卡……在这个100多平方米的场所，民警缴获这些作案工具，让人不禁咋舌。

　　桑某等人落网后，另一组民警立即行动，当天，开着汽车进入小区地下停车场的曹某被警方抓获。

　　推荐的股票写在小黑板上

　　今年28岁的曹某初中毕业后到广东、深圳打工，2009年后来到浙江，在打麻将时认识了安徽人桑某和汪某。今年3月，3人合伙开了一家贵金属外汇公司，经过3个多月的经营，公司一直处于亏损状态，到了6月底，公司就倒闭了。3人经过商量后决定，合伙开一家诈骗股民钱财的所谓的私募公司。曹某、汪某各出资40%，桑某出资20%。据曹某交代，他曾经在类似的诈骗公司打过工，有“经验”，知道行骗的套路，所以干起来得心应手。

　　为掩人耳目，他们特意将租用的办公场所选在了居民楼的31层顶楼，招了孙某等多名员工，专门请人设计了网站，取名为“杭州国海私募管理有限公司”，之后又更名为“海通”，当然公司没有工商登记，信息也全部是假的。

　　曹某等人通过网络购买了1万名股民的电话号码和多张银行卡，其中有5张银行卡的名字是苏某，于是他们将公司的法定代表人伪造为“苏某”。业务人员的工作就是打电话，骗对方公司有股票的内幕消息和炒股专家，取得对方信任后，让对方交钱成为公司的会员，然后再以大项目需要查看对方资金实力为借口，让对方将大笔的资金打到指定的银行卡账户，诈骗对方的钱财。

　　诈骗成功的赃款，除了业务员提成20%外，其余由3人平分。“我们每天在黑板上随意写一只股票，让业务员推荐碰运气。第一次都是免费推荐，如果涨了，我们就可以继续骗了;如果跌了，大不了不联系了。”曹某在审讯时交代。

　　目前，警方已查证曹某等人在4个多月时间里共作案20余起，案值40余万元，其中最大的一笔诈骗10万元。

　　“现在骗子的诈骗手段很高明，他们抓住一些股民想获取所谓的内幕消息多赚点钱的侥幸心理，趁机行骗。”办案民警小王说：“广大股民一定要切记，不要相信诸如交纳‘会员费’就能获取内幕消息之类的骗局，以免上当受骗。”